Как государство возвращает себе украденное.

В категориях: Аналитика и комментарии,Социология, культурология, история

украл

АНДРЕЙ КУРНОСЕНКО, генерал-майор полиции, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.

Много говорится о том, что важно не только раскрыть экономическое преступление, но и вернуть государству украденное. При этом предлагается смягчать меры воздействия на тех, кто погашает добровольно. В нашей стране уже законодательно закреплена возможность освобождения от уголовной ответственности за налоговое преступление, если оно совершено впервые и ущерб был возмещен. Характерным примером является дело об уклонении руководством ЗАО «Пургаз» от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в особо крупном размере на общую сумму более 7,3 млрд руб., выявленном в 2016 году сотрудниками ГУЭБиПК и ФНС России. Сумма возмещенного этой организацией ущерба, а также выплаченных пеней, штрафов и компенсаций превысила 10,8 млрд руб. В отношении руководителей общества уголовное преследование было прекращено.

Отмечу, что уже подготовлен проект совместного приказа МВД и ФНС России «О порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности налоговому органу». Этот документ позволит нашим сотрудникам своевременно направлять в налоговые органы имеющуюся информацию для ее использования как для контроля за уплатой налогов и сборов, так и для представления интересов государства в делах о банкротстве или при государственной регистрации юридических лиц.

Серьезного возмещения ущерба удалось добиться и в финансово-кредитной сфере. Всего в 2016 году в целом по стране нами было выявлено почти 20 тыс. финансовых преступлений, при этом удалось вернуть более 35,2 млрд руб. Одним из самых заметных расследований стало дело об организованном преступном сообществе и мошенничестве в отношении лиц, подозреваемых в хищении активов ООО «КБ “Донинвест”» и ОАО «Банк “Западный”». Их действиями был причинен материальный ущерб более чем 1 тыс. вкладчиков.

Между тем, чтобы вернуть похищенные средства, нужно не только выявить преступление, но и проследить дальнейший путь украденных денег. Сегодня легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным преступлением и включает систему многочисленных операций, призванных скрыть первоначальный источник получения средств, в том числе посредством их перевода из одной страны в другую с использованием фиктивных контрактов. Маршруты движения теневых средств остаются прежними и пролегают через страны Прибалтики, Кипра, Гонконга, Швейцарии, офшоры Великобритании и Голландии. Возврат денежных средств из-за рубежа можно условно разделить на четыре стадии — поиск активов, наложение на них ареста, возврат активов в нашу страну, их конфискация. Недавно совместно с СЭБ УФСБ России по Москве и Московской области сотрудники нашего главка вскрыли получившую широкую известность так называемую молдавскую схему вывода из России денежных средств. Она включала в себя использование реквизитов иностранных офшорных компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и имеющих счета в банках, зарегистрированных в Молдавии и Латвии, а также более 100 российских «технических» организаций, счета которых были открыты в 20 кредитных учреждениях.

Подобные расследования требуют качественного взаимодействия между правоохранительными органами стран, между которыми движутся средства. Сейчас готовится соглашение между МВД России и Национальным центром по борьбе с коррупцией Республики Молдова, в котором будут прописаны и вопросы противодействия легализации и выводу денежных средств за рубеж.

Записал Александр Голубев

"Коммерсантъ" от 15.03.2017,

Добавьте свой комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: